（一）女子洗白毒資，自洗錢案例
2021年，費(fèi)某與他人合謀販賣“冰毒”，為掩飾資金來源及性質(zhì)，費(fèi)某要求朋友程某某幫其代為保管毒資，并采取“小額多筆”的方式予以轉(zhuǎn)回。
檢察機(jī)關(guān)以費(fèi)某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪，程某某涉嫌洗錢罪提起公訴，法院判決被告人費(fèi)某犯販賣毒品罪和洗錢罪，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金三千元。
分析：其中，費(fèi)某被認(rèn)定的，就是“自洗錢”犯罪。《刑法修正案(十一)》修改了洗錢罪的構(gòu)成要件，對“自洗錢”行為可單獨(dú)定罪。
費(fèi)某通過微信收取毒資后，立即就轉(zhuǎn)給程某某，又在短時(shí)間內(nèi)要求程某某分成小額多次轉(zhuǎn)回，有時(shí)轉(zhuǎn)款與回款僅間隔幾小時(shí)。費(fèi)某刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄，卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄。據(jù)此可以認(rèn)定，費(fèi)某具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來源和性質(zhì)的目的，在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來資金。
（二）公職人員人員貪污又洗錢，兩罪并罰
2017年至2021年間，張某利用其擔(dān)任某糧食儲(chǔ)備庫職務(wù)便利，幫助某糧食購銷專業(yè)合作社法定代表人喬某，在糧食經(jīng)營過程中謀取利益，非法收受喬某所送賄賂。收到賄賂后，張某將賄賂款打入其舅媽的銀行賬戶，后將這些錢取出，用于家庭支出。
分析：張某在受賄犯罪中，通過轉(zhuǎn)賬的方式掩飾隱瞞犯罪所得的來源，其行為同時(shí)觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，構(gòu)成自洗錢犯罪。
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